营口金辰机械股份有限公司关于收到上海证券交
栏目:公司新闻 发布时间:2020-01-04 05:50

  营口金辰机器股份有限公司合于收到上海证券业务所对公司转化召募资金用处事项的二次问询函的告示

  本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质真实实性、确切性和完善性负担个人及连带义务。

  营口金辰机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日披露了《金辰股份合于转化局部召募资金用处的告示》,详睹上海证券业务所网站()。公司于2019年12月6日收到上海证监业务所上市公司羁系一手下发的《合于对营口金辰机器股份有限公司转化召募资金用处事项的问询函》(上证公文【2019】3050号)(以下简称“《问询函一》”),公司于2019年12月21日披露了《金辰股份合于复兴上海证券业务所对公司转化召募资金用处事项的问询函的告示》,详睹上海证券业务所网站()。

  公司于2019年12月23日收到上海证监业务所上市公司羁系一手下发的《合于对营口金辰机器股份有限公司转化召募资金用处事项的二次问询函》(上证公文【2019】3133号)(以下简称“《问询函二》”),问询函二的详细实质如下:

  2019年12月21日,你公司披露了对我部合于转化召募资金用处问询函的复兴告示。经对相干告示过后审核,遵照本所《股票上市规矩》第17.1条的章程,现请你公司进一步核实和增加披露下列事项。

  一、合于拟转化募投项目“搬运呆板人和智能物料传输仓储体系”和“光伏电池片临盆主动化体系”。遵照公司复兴告示,“搬运呆板人和智能物料传输仓储体系”的商场境遇及行业进展趋向,正在公司博得IPO召募资金时已发作了巨大转化,行业进展空间变小;“光伏电池片临盆主动化体系”的商场境遇也正在公司上市后发作了较大的转化,竞赛论续加剧,投资的危机和不确定性大幅加众。2019年8月22日,公司披露的《合于2019年半年度召募资金存放与操纵情形的专项呈文》仍称,募投项目可行性未发作巨大转化。请公司增加披露:

  2.连结商场境遇发作巨大转化的时点、公司自上市以还合于募投项目可行性的历次披露情形,分析相干音信披露是否确实、确切,是否存正在前后音信披露纷歧律的情形,相干危机提示是否实时、充沛;

  3.商场境遇自公司2017年上市后即发作巨大转化,公司迟至2019年12月才决意终止推行相干募投项目是否适当《上海证券业务所上市公司召募资金执掌门径》第十条等相合章程。

  二、合于正在筑募投项目“金辰研发核心研发平台扶植项目”。遵照复兴,公司于2018年5月23日召开股东大会审议通过转化该项目推行主体和推行住址,原策画置办厂房行为推行住址,因与衡宇全体人无法咨议一律,于2019年8月租赁厂房用于投资扶植。请公司增加披露:

  4.置办厂房行为推行住址的须要性,存正在的详细阻碍、首要疏导流程,相干事项耗时较长的来由及合理性;

  5.公司将推行住址由置办厂房转化为租赁厂房的详细时刻,是否执行了音信披露负担及相干圭外;

  6.连结该项目自公司上市以还的希望转化以及历次披露情形,分析相干音信披露是否确实、确切,是否存正在前后音信披露纷歧律的情形,相干危机提示是否实时、充沛,是否适当《上海证券业务所上市公司召募资金执掌门径》第十条等相合章程。

  三、合于召募资金实质操纵情形。公司于2017年10月上市,遵照相干告示,IPO募投项目扶植周期均为2年,但净额合计3.29亿元的召募资金仅实质操纵6934.59万元,且个中4279.66万元以置换前期已参加自筹资金式样操纵,实质资金参加彰着徐徐。请公司增加披露:

  7.召募资金的实质操纵情形,包含历次理财本金接纳及收益竣工情形,分析召募资金是否存正在操纵受限的状况。

  四、合于新募投项目。遵照相干告示,转化投向的1.54亿元召募资金拟用于“年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD筑设项目”,产物为用于TOPCon太阳能电池临盆的薄膜重积筑设。遵照复兴告示,目前邦内尚无电池片临盆筑设厂商具有量产TOPCon太阳能电池临盆筑设的供应本领。请公司增加披露:

  8.量产TOPCon太阳能电池所需的首要临盆筑设,分析公司拟开拓产物所处的财富链身分、本事难点和缔制门槛;

  9.新募投项目及其拟开拓产物与公司发行可转债募投项目 “年产40台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD筑设项目”及其拟开拓产物的相合;

  10.目前邦内厂商正在薄膜重积筑设方面的开拓情形,并连结公司目前所处开拓阶段,分析公司投筑该项方针优劣势;

  11.连结此前披露的投产策画,分析是否存正在影响按策画投产的巨大不确定性成分,并充沛提示危机。

  请你公司收到本问询函后登时披露,并于2019年12月27日之前披露对本问询函的复兴。

  公司将遵照《问询函》的哀求,踊跃结构相干各方计划回答做事,尽速将上述事项予以复兴并执行披露负担。

  本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质真实实性、确切性和完善性负担个人及连带义务。

  聚会由公司董事集合中,董事长李义升先生主办,选用现场投票和汇集投票相连结的式样召开并外决,聚会的召开适当《公邦法》及《公司章程》等相干法令律例的章程。

  3、 公司董事会秘书安爽出席了本次聚会;高级执掌职员张欣、潘树义、尹锋、李轶军、葛民、王赤辰列席了本次聚会,高级执掌职员邹宗海、陈展、刘庆顺、王少春因公事未能列席。

  3、议案名称:《合于〈营口金辰机器股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券预案〉的议案》

  4、议案名称:《合于〈营口金辰机器股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券召募资金项目可行性说明呈文〉的议案》

  7、议案名称:《合于公然拓行A股可转换公司债券摊薄即期回报及选用增加法子和相干主体答应的议案》

  8、议案名称:《合于公司公然拓行A股可转换公司债券之债券持有人聚会规矩的议案》

  9、议案名称:《合于〈营口金辰机器股份有限公司改日三年(2019-2021年)股东回报计划〉的议案》

  10、议案名称:《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权统治本次公然拓行A股可转换公司债券详细事宜的议案》

  1、 本次股东大会审议的第1-8项议案、第10项议案、第11项议案属于以独特决议通过的议案,已得到出席本次聚会股东或股东代外所持有用外决权股份总数的2/3以上通过。

  2、 本次股东大会审议的议案2.18为涉及干系股东回避外决的议案,干系股东李义升、杨延、营口金辰投资有限公司(所持外决权股份数目共计61,582,492 股)回避外决。

  本次股东大会的集中与召开圭外适当法令、行政律例、《股东大会规矩》和《公司章程》的章程;出席本次股东大会职员的资历、集中人资历合法有用;本次股东大会的外决圭外、外决结果合法有用。

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