株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第二
栏目:公司新闻 发布时间:2019-11-03 10:55

  (以下称“公司”)第四届监事会第二十二次集会于2019年10月25日以书面、邮件的体例发出通告,并于2019年10月30日以现场体例召开。本次集会应到监事5名,实到监事4名,监事闵锐委托监事谭竹青代为出席并行使外决权。集会由监事会主席蒋乐波主理,集会的召开和外决次序适应合联国法法则及《

  以 5 票准许、 0 票回嘴、 0 票弃权的外决结果,审议并通过了《第四届监事会处事陈述》。

  以 5 票准许、 0 票回嘴、 0 票弃权的外决结果,审议并通过了《合于监事会换届推选的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期曾经届满,凭据《公法律》和《公司章程》合联规则,本届监事会准许提名黄元政、谭竹青、郭栋为公司第五届监事会股东代外监事候选人,另两名职工代外监事由公司职工代外大会推选发作。

  以 5 票准许、 0 票回嘴、 0 票弃权的外决结果,审议并通过了《2019年第三季度陈述全文及正文》。

  经审核,监事会以为:董事会正在编制和审核公司2019年第三季度陈述全文及正文的次序适应国法、行政法则和中邦证监会的规则,陈述实质可靠、无误、完美地响应了公司的本质境况,不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  以 5 票准许、 0 票回嘴、 0 票弃权的外决结果,审议并通过了《合于聘任2019年度审计机构的议案》。

  经审核,监事会以为:本分邦际管帐师事件所(分外普及合股)具备证券、期货合联营业执业资历,具备众年为上市公司供应审计办事的阅历与才智,可以知足公司来日营业发达和审计处事的须要,公司聘任本分邦际管帐师事件所(分外普及合股)为公司 2019年度审计机构,不存正在损害齐备股东和投资者的合法权力。

  公司聘任本分邦际管帐师事件所的审议次序适应相合国法、法则和《公司章程》的规则。咱们准许聘任本分邦际管帐师事件所(分外普及合股)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  以 5 票准许、 0 票回嘴、 0 票弃权的外决结果,审议并通过了《合于修订的议案》。

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